4月1日，公司第六届董事会第十五次会议在安全生产指挥调度中心召开，吕大强董事长授权杨昊董事主持会议，第六届董事会杨昊、何沛韬、董华、汪民生、于新建、周志高6名董事出席现场会议，吕大强董事长、张伟董事、刘奇董事参加通讯会议。公司监事、高管列席了会议。

会上，杨昊董事代表吕大强董事长作了《2024年度董事会工作报告》，从公司生产经营、董事会履职、信息披露、投资者关系管理等方面总结了董事会2024年各项工作。会议指出，董事会成员勤勉工作、履职尽责，较好地发挥了董事会定战略、做决策、防风险作用，各项工作取得较好成效。

于新建总经理作了《2024年度总经理工作报告》，从公司安全管理、生产经营、军民融合、投资业务、改革管理、降本增效、党建引领7个方面汇报了2024年工作，提出了2025年各项工作目标。

会议审议通过了《2024年度报告及摘要》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于2025年中期现金分红的议案》《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的报告》《关于成立全资子公司大连海峡航运有限公司的议案》等20项议案。

会上，杨昊董事代表吕大强董事长作了重要讲话。2024年是3044am永利官网乘势而上、 攻坚克难， 取得优异成绩的一年。新建总经理带领班子成员和全体干部职工，认真落实董事会部署，迎难而上、锐意进取、奋发有为，各项工作取得了明显成效。特别是在安全生产上，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，狠抓制度建设、压实全面责任、加强日常管理，实现了安全生产平稳有序，实现了“八提升”。在三项制度改革上，通过全体起立、竞聘上岗，实现“三能机制”全覆盖，内生动力和发展活力全面提升。在市场开发上，新建总经理带队跑市场、找客户、揽货源，并以“轮渡+文旅”为抓手，抓住春运、暑运、五一和十一黄金周契机，打出系列创新营销“组合拳”，全面打赢市场开发大会战，逆势实现上市以来连续13年盈利。去年，股东回报率创历史最高水平，树立了上市公司良好形象。

2025年是收官“十四五”、谋划“十五五”的重要之年，是辽宁全面振兴新突破三年行动的决胜之年。新的一年，既要看到市场的复杂性艰巨性，对客滚运输带来的影响，还要看到国家大力拉动内需、扩大消费政策动能持续释放，“交通强国”战略纵深推进，辽宁海洋强省建设不断提速，新能源汽车运输、智慧港口等支持政策密集出台，新兴消费和跨境物流等新业态蓬勃发展，新一轮上市公司提质增效行动启动，资本市场助力发展动力增强等，将为3044am永利官网经营发展带来机遇。

春节前夕，习近平总书记到辽宁考察并发表重要讲话、作出重要指示，为辽宁全面振兴注入了强大动力、赋予了新的时代使命，也为3044am永利官网发展指明了发展方向。面对机遇和挑战，董事会对3044am永利官网提四点要求。

一是构建本质安全新格局，推进安全生产新提升。持续深化安全生产治本攻坚三年行动，全力保障船舶安全运行，落实各项安全措施，强化日常管理，深化安全文化渗透，确保为旅客提供安全舒心的乘船环境，实现高质量发展与高质量安全的良性互动。​

二是打造增长动能新引擎，推进经营效益新提升。锚定指标，高效推进“决战决胜年”和“品牌提升年”行动，以市场为经营主战场，巩固主营项目，在多式联运、跨界开发、增值业务等方面寻求突破，积极开发市场营销新赛道，提升“轮渡 + 文旅”能级，探索推进沉浸式、体验式服务，为旅客提供个性化体验，增强旅客粘合度，打造海上旅游新潮流、新场景、新热点，擦亮客滚运输服务品牌，实现效益强劲增长。​

三是激活内生发展新动能，推进改革创新新提升。聚焦国企改革深化提升行动目标，坚持高质量发展，统筹传统产业转型升级与新兴产业培育，优化产业布局，强化科技创新融合，抓住人工智能发展机遇，在智能调度、信息化管理、战略合作、资本运作、新能源汽车海运等方面取得成效，启动ESG评级提升计划，深化“三能”机制改革，为公司发展注入新活力。​

四是凝聚干事创业新合力，推进党建引领新提升。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，将党的领导与公司治理相统一，推进党建与生产经营深度融合，全面从严治党，营造风清气正、干事创业的政治生态，以高质量党建引领高质量发展。​

于新建总经理代表公司经营团队表态，将认真贯彻董事会决议和董事长要求，保持战略定力，把握市场机遇，保持清醒头脑，正视困难，补齐短板，扎实开展“决战决胜年”“品牌提升年”活动，以新质生产力赋能高质量发展，全力打造国际一流客滚运输企业，争创交通强国示范企业，回报董事会和全体股东的信任。​

此次董事会的召开，为3044am永利官网明确了方向，凝聚了力量。相信在董事会的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，3044am永利官网将砥砺奋进，在新的一年续写辉煌篇章，为辽宁全面振兴及行业发展贡献更大力量。